Memerangi Serangan yang Disponsori Negara dan Terorganisir
Kenyataannya adalah bahwa Binance memiliki sistem anti pencucian uang paling canggih di dunia dan penemu anti pencucian uang paling berpengalaman baik di dalam maupun di luar kripto dan secara teratur memberikan petunjuk dan informasi lain kepada penegak hukum yang membantu mereka dan mencegah kejahatan.
Transaksi di blockchain tidak dapat diubah dan sepenuhnya dapat ditemukan. Jadi, tidak seperti pencucian uang melalui bank, pencucian uang kripto sulit untuk diidentifikasi dan ditangani.
Jika tuduhan dibuat dan terkait langsung dengan Binance, itu dapat dikonfirmasi atau dibantah oleh catatan transaksi.
Para pencela sengaja mengacaukan paparan “langsung” dengan “tidak langsung” dan memasukkan setoran data. Apa artinya?
Misalnya, bayangkan seorang pengedar narkoba masuk ke rumah Anda dan menyelipkan sekantong zat ilegal ke dalam kotak surat Anda.
Anda jelas tidak dapat mencegah mereka menyimpan materi ilegal, tetapi Anda sekarang berkewajiban untuk menghubungi penegak hukum dan memberi mereka informasi yang mereka perintahkan untuk menangkap pelaku.
Itulah sebabnya crypto exchanger seperti binance telah menghabiskan puluhan juta dolar untuk merekrut dan menyediakan sumber daya tim forensik paling canggih, yang terdiri dari lebih dari 120 pakar keamanan dan industri di seluruh dunia.
Termasuk mantan penyelidik penegakan hukum senior dari IRS, FBI, dan Secret Service di Amerika Serikat. Europol, lembaga kepolisian Belanda dan Inggris di Eropa dan lembaga tingkat nasional di Asia dan Amerika Latin.
Ini adalah pekerjaan yang jarang diakui oleh media. Mereka tidak hanya bekerja dengan penegak hukum, mereka juga merekrut tokoh-tokoh yang berjuang melawan organisasi seperti Hydra dan Lazarus.
Hydra (Pasar Darknet Rusia)
Mari beralih ke Hydra, pasar darknet Rusia yang ditutup setelah penegakan hukum terperinci dan kolaborasi pertukaran kripto yang mencakup penegak hukum top yang sekarang bekerja untuk Binance.
Beberapa media akan membuat Anda percaya bahwa Binance adalah pertukaran mata uang kripto utama yang memfasilitasi Hydra. Hal ini tidaklah benar.
Binance memahami bahwa permintaan penegakan dikirim ke Binance dan semua bursa utama lainnya selama penyelidikan transaksi Hydra. Binance percaya bahwa mereka adalah pertukaran pertama yang merespons dan menawarkan bantuan.
Analisa dari Chainalysis, atau alat lain, menunjukkan bahwa setiap pertukaran besar memiliki paparan tidak langsung ke Hydra. Menarik juga untuk dicatat bahwa banyak sistem perbankan tradisional (non-kripto) digunakan untuk mengoperasikan Pasar Hydra dan bahkan menjadi tuan rumah pasar.
Tanpa crypto, kasus Hydra kemungkinan besar tidak akan pernah terpecahkan. kemampuan untuk melacak aliran dana untuk mengidentifikasi dari mana pasar yang relevan berasal adalah alasan mengapa suatu kasus ditutup.
Sayangnya, alih-alih mengatakan yang sebenarnya tentang upaya profil tinggi Binance untuk memerangi kejahatan, outlet media multinasional mengklaim bahwa Binance memiliki eksposur langsung sebesar $780 juta di Hydra.
Tuduhan ini sangat tidak tepat. Secara keseluruhan, Binance percaya bahwa kami telah mengambil lebih banyak tindakan dari operasi pencucian uang Rusia daripada pertukaran kripto lainnya. Ini termasuk penghapusan Suex, Chatex dan Garantex dari Binance.
Lazarus (Kelompok Kejahatan Internet)
Mari kita lihat beberapa tuduhan baru-baru ini seputar Lazarus, sebuah kelompok kejahatan dunia maya yang dijalankan oleh negara Korea Utara.
Di Binance, mereka secara proaktif berbagi intelijen dengan penegak hukum untuk mempelajari modus operandi Korea Utara secara global. Mereka juga memanfaatkan kemampuan investigasi internal untuk memblokir dana Korea Utara yang mencoba menjelajahi platform binance.
Tidak ada satu pun pertukaran di luar sana yang belum dicoba digunakan oleh Korea Utara, tetapi kami yakin tidak ada pertukaran lain yang seagresif Binance dalam perang melawan Lazarus.
Misalnya, banyak anggota tim Binance terlibat dalam penyelidikan awal yang mengarah pada pelacakan grup dan penggalangan dana untuk pencurian $250 juta dari pertukaran. Sebagian besar dana pergi ke bursa lain.
Juga, dalam pencurian Lazarus dari Ronin/Axie Infinity, sebagian besar langsung ke bursa utama lainnya, dan sebagian besar lainnya pergi ke layanan pencampuran Tornado Cash.
Setelah upaya bersama binance dengan Chainalysis, demixing, dan kerja sama dengan penegak hukum, Binance dapat membekukan cryptocurrency terkait senilai $5,8 juta.
Kasus lain melibatkan Eterbase, bursa di Slovakia yang diretas oleh Lazarus. Sementara Binance tidak dapat mengomentari korespondensi khusus kami dengan warga negara Slovakia.
Binance mengatakan bahwa tuduhan tentang Lazarus menampilkan akun anonim di bursa kripto, mereka sepenuhnya bekerja sama dengan permintaan yang diterima dari otoritas Slovakia dan membantu mereka menemukan kedua akun di Binance serta bursa lainnya.
Operator Korea Utara menggunakan cara canggih untuk menghindari semua perusahaan keuangan. Ini termasuk perusahaan depan, dokumen palsu berkualitas tinggi, alamat IP negara ketiga, dan cara lain untuk melewati kontrol seperti VPN.
Namun, hal itu dapat di identifikasi binance dan menutup banyak akun yang terkait dengan operator Korea Utara.
Korea Utara telah mencoba menggunakan banyak pertukaran kripto dan bank tradisional untuk mencuci dana selama bertahun-tahun. Binance adalah pemimpin industri dalam Mengidentifikasi dan menetralisir operator ini.
Mereka secara aktif bekerja dengan banyak lembaga Penegakan Hukum untuk menargetkan kampanye Korea Utara dengan berbagi intelijen, membekukan akun, dan secara proaktif mematikan jaringan mereka sebelum mereka berhasil mengobati diri sendiri dengan dana curian.
Follow us on
Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Crypto. Petik.net tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
Informasi yang diberikan dalam artikel ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan atau investasi. Investasi Cryptocurrency tunduk pada risiko pasar, dan pembaca harus berhati-hati dan melakukan uji tuntas.
