Pencucian
Setelah diretas, dompet itu memiliki Bitcoin senilai puluhan juta dolar dalam satu akun. Tetapi untuk mengekstraknya dalam Penarikan besar-besaran akan menimbulkan banyak kecurigaan. sebagian besar cryptocurrency tertinggal di akun untuk dihargai nilainya.
Pada awal 2017, sejumlah kecil uang mulai keluar dari dompet melalui Alphabay, pertukaran mata uang di web gelap yang sering digunakan untuk bertransaksi narkoba, senjata, dan barang terlarang lainnya, menurut penyelidik.
Dengan merutekan crypto melalui Alphabay, menjadi jejak uang di blockchain itu sendiri akan menjadi keren. Pencuci kemudian dapat dengan mudah menyetor uang ke dompet Bitcoin lain dengan asalnya dikaburkan.
Ketika Alphabay ditutup oleh penegak hukum pada tahun 2017, para pelaku beralih untuk mengarahkan uang melalui Hydra berbahasa Rusia, menurut Tom Robinson di Elliptic, yang melacak aliran uang dari peretasan menggunakan teknik penelusuran dan perangkat lunak lainnya.
Tiga tahun kemudian, ketika harga Bitcoin melonjak, para pencuci menggunakan jenis transaksi yang dikenal sebagai “coinjoin,” menggunakan Wasabi Wallet, dompet privasi yang dirancang untuk mencegah gangguan blockchain. Metode ini adalah “teknik mencuci paling canggih” pada saat itu, kata Robinson.
Lisa O. Monaco, Wakil Jaksa Agung AS, menuduh Lichtenstein dan Morgan yang melakukan operasi tersebut. Menurut pernyataan Monaco, layanan deep darknet mereka menggunakan cara kompleks yang menggabungkan “labirin transaksi cryptocurrency,” termasuk membuka akun dengan nama palsu, mentransfer dana dalam transaksi kecil dan terpisah yang diotomatiskan oleh komputer untuk melarikan diri di bawah radar pengawasan.
Akhirnya, dana tersebut masuk ke rekening keuangan yang lebih tradisional yang dipegang oleh Lichtenstein dan Morgan, yang uangnya digunakan untuk kartu hadiah emas, NFT, dan Walmart yang digunakan untuk membayar Uber dan Playstation, menurut dokumen penagihan.
Bitcoin dalam jumlah besar bernilai ratusan juta dolar dikonversi menjadi uang setelah tanggal 31, tetapi jalan masih panjang: 80% dana yang awalnya disetorkan ke dompet awal peretasan tetap ada di sana hingga Januari.
Pengejaran
Ketika para pencuci mencoba teknik demi teknik untuk memindahkan uang, upaya untuk memerangi scammers meningkat—terutama dalam sorotan Badan Pengatur AS, penipuan besar.
Pertukaran cryptocurrency yang berbasis di AS berada di bawah lingkup Departemen Keuangan, yang mengharuskan mereka untuk membuat program anti-penjualan uang (AML) dan protokol KYC (know-your-customer) untuk mempersulit pengguna anonim untuk mentransfer uang.
Sementara itu, peneliti dan pembuat kode kripto sedang membangun alat pelacak yang lebih canggih, dengan harapan dapat menunjukkan dan menjelaskan ruang yang penuh dengan penipuan dan aktor jahat.
TRM Labs, misalnya, mengembangkan alat untuk memerangi keefektifan “chain-hopping”, lingkungan aksi di mana pengiriman uang mengalirkan dana dengan cepat di beberapa blockchain (seperti mengonversi Bitcoin ke Ethereum ke Solana).
Elliptic, sama, sedang mengembangkan teknik berkelanjutan untuk melacak uang di “rantai terkelupas,” di mana cryptocurrency diarahkan melalui alamat.
Mei lalu, Robinson menulis posting blog yang menguraikan tentang pencucian web peretasan Bitfinex, lengkap dengan grafik yang merinci di mana uang itu berakhir.
Tetapi sementara para ahli seperti Robinson tahu akun cryptocurrency mana yang menyimpan Bitcoin curian, menautkan alamat blockchain ke orang sungguhan adalah masalah lain.
Robinson mengatakan upaya Departemen Kehakiman sangat terbantu oleh fakta bahwa AlphaBay ditutup pada 2017 oleh upaya penegakan hukum internasional yang dipimpin oleh FBI.
Penutupan tersebut, menurut Robinson, memberi penegak hukum akses ke log transaksi layanan internal, yang membantu pejabat menghubungkan titik-titik antara dompet yang terkait dengan peretasan 2016 dan akun tertaut.
“Fakta bahwa penegakan hukum menjatuhkan AlphaBay mungkin menyebabkan kejatuhan [Lichtenstein dan Morgan],” kata Robinson.
Dengan potongan teka-teki terbesar yang terungkap, para pejabat mulai menemukan hubungan antara rekening cangkang yang lebih kecil dan rekening bank milik Lichtenstein dan Morgan, menurut dakwaan.
Pada bulan Januari, mereka memperoleh surat perintah penggeledahan untuk akun penyimpanan cloud Lichtenstein, di mana mereka menemukan daftar alamat dompet yang terkait dengan peretasan dengan kata sandi mereka.
Salah satu dompet menyimpan sebagian besar uang yang tersisa: 94.000 Bitcoin, menurut dokumen itu. Menggunakan kata sandi Lichtenstein di cloud, mereka memasukkan akun dan dana, kata penyelidik.
Redbord mengatakan kecepatan dan kekuatan untuk menyelidiki dan menyita dibantu oleh sifat transparan dari blockchain.
“Penyelidik penegak hukum tidak pernah memiliki cara yang lebih terbuka untuk mengikuti uang itu,” kata Redbord.
“Ini menunjukkan dunia maya bahwa hanya karena bertahun-tahun setelah peretasan, mengira Anda lolos begitu saja, Kami akan melacak dana tersebut sampai kami dapat membuatnya.”
Para pejabat akhirnya mengatakan bahwa sementara seorang hakim akan memutuskan bagaimana uang itu akan dikirim, pemerintah akan berusaha mengembalikan dana itu kepada hakim, kekasihnya.
Ini mungkin hanya awal dari upaya DOJ untuk menindak penipuan crypto. FBI sangat aktif, meluncurkan Tim Penegakan Cryptocurrency Nasional tahun lalu untuk menyelidiki investigasi uang dan kejahatan lainnya.
Juni lalu, ia memperoleh dolar dari serangan ransomware Colonial Pipeline. Sementara itu, badan pengatur lainnya, termasuk Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC) memposisikan diri mereka untuk mengambil bagian dari tindakan pengaturan.
Redbord mengatakan bahwa di tengah semua inspirasi tentang regulasi seputar ruang cryptocurrency, baik online maupun lebih banyak regulasi di Kongres, banyak regulasi “sudah ada” untuk mendukung tindakan seperti yang baru saja terjadi.
“Setiap bursa, setiap broker, setiap ATM, setiap kustodian, yang diminta oleh Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan [sebuah biro Perbendaharaan] untuk memiliki program kepatuhan, untuk melaporkan aktivitas yang dibebankan.
“Bagi saya, kasus ini memberi tahu pembuat kebijakan [di Kongres] bahwa penegak hukum memiliki alat, pelatihan, dan kemampuan untuk mengikuti aliran dana di crypto,” kata Redbord.
“Ini bukan hanya hal yang digunakan untuk pencucian uang dan penipuan. Faktanya, blockchain itu sendiri dapat menjadi alat yang ampuh untuk membantu kejahatan finansial.”
Follow us on
Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Crypto. Petik.net tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
Informasi yang diberikan dalam artikel ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan atau investasi. Investasi Cryptocurrency tunduk pada risiko pasar, dan pembaca harus berhati-hati dan melakukan uji tuntas.
